外汇局：盯紧地下钱庄，2家企业和8名个人共处罚超过1400万元，违法纳入个人征信
12月4日，国家外汇管理局再次通报了一批通过地下钱庄非法买卖外汇的案件，涉及2家企业和8名个人，共处罚超过1400万元。
年底将至，各位老板要注意，跟朋友私下换汇、个人非法买卖外汇、通过地下钱庄买卖外汇等行为真的不能再碰了，因为私下换汇不仅要罚款判刑！
地下钱庄为腐败、走私、贩毒、赌博、恐怖融资等下游犯罪提供非法跨境转移资金的渠道，严重破坏金融市场秩序，危害金融安全稳定，一直是国家外汇管理局等有关部门重点关注的对象之一。
我国明确规定：非法进行外汇交易并获利超过10万人民币，将按照非法经营罪追究刑事责任。
千万不要再铤而走险，抱着碰碰运气的念头！目前无论是大陆银行，还是香港银行都加强监测，尤其加强客户身份识别，持续关注客户日常经营活动及金融交易情况。针对各项违法违规行为，银行重点排查异地开户、休眠测试、无法联系开户企业、资金过渡明显、夜间交易频繁、经营异常的可疑账户等。对可疑对账户，各银行会视情况分等级采取只收不付、不收不付、限制网银交易、冻结等控制措施。
详情：http://www.safe.gov.cn/safe/2020/1204/17748.html
案例1：北京德湟控股有限公司非法买卖外汇案
2019年8月至2020年3月，北京德湟控股有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计154.6万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例2：龙口市第二建筑工程公司非法买卖外汇案
2019年9月至12月，龙口市第二建筑工程公司通过地下钱庄非法买卖外汇11笔，金额合计295.9万美元。
该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款272.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例3：四川籍彭某非法买卖外汇案
2017年1月至2月，彭某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计94.1万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款58万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例4：广东籍李某非法买卖外汇案
2017年2月至3月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇23笔，金额合计123.9万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款77万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例5：广东籍杨某非法买卖外汇案
2017年3月，杨某通过地下钱庄非法买卖外汇29笔，金额合计435.4万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款270万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例6：浙江籍陈某非法买卖外汇案
2017年4月，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔，金额合计72.5万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款50万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例7：湖南籍胡某非法买卖外汇案
2018年8月，胡某通过地下钱庄非法买卖外汇28笔，金额合计361.9万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款298.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例8：湖北籍熊某非法买卖外汇案
2019年1月至9月，熊某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔，金额合计56.4万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款59万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例9：福建籍黄某非法买卖外汇案
2019年8月至10月，黄某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔，金额合计130.5万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款134.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
案例10：河南籍孟某非法买卖外汇案
2019年8月至10月，孟某通过地下钱庄非法买卖外汇2笔，金额合计69.3万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款82.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
来 源：国家外汇管理局
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